Gia đình bị can bỏ trốn Hồ Thị Kim Thoa giàu nhất VN

Bắt đầu từ Điện Quang với những số liệu công khai trên sàn chứng khoán.

Tính đến ngày 30/11/2016, bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ 1.686.415 cổ phiếu DQC, tương đương 4,91% vốn, với giá trị ước tính trên 100 tỉ đồng.

Con gái lớn của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga, sinh năm 1984, tham gia thành viên HĐQT từ tháng 3/2014 và giữ chức Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 6/2013. Ngày 17/11/2015, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã bổ nhiệm Nguyễn Thái Nga, thành viên Hội đồng quản trị, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP

Bóng đèn Điện Quang. Bà Nga sở hữu 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu là 12,01%.

Một người con gái khác bà Hồ Thị Kim Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng nắm giữ hơn 2,23 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 6,49%, với giá trị đạt hơn 131,5 tỷ đồng tính theo giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ngày 11/4/2016, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê giữ chức Giám đốc Dự án Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty là Hồ Quỳnh Hưng, sinh năm 1971, em trai ruột Hồ Thị Kim Thoa cũng nắm cổ đông lớn thứ 4 tại Điện Quang. Hưng đang sở hữu hơn 2,5 triệu cổ phiếu DQC, lượng cổ phiếu này có giá trị gần 144 tỷ đồng. Với khối tài sản này, Hưng lọt vào Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Xuân, mẹ bị can Thoa cũng có tên trong danh sách cổ đông của Điện Quang. Bà Xuân sở hữu hơn 1,2 triệu cổ phiếu DQC. Nhờ DQC, tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Xuân đạt gần 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, cháu ruột của Thoa là Hồ Đức Dũng (con trai Hồ Đức Lam, em trai bị can Thoa) cũng đang nắm giữ 4,9% cổ phần của Điện Quang.

Như vậy, với việc nắm giữ lượng cổ phiếu lớn của DQC, gia đình bị can Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu khối tài sản lên tới hơn 718 tỉ đồng. Ngoài giá trị cổ phiếu, tài sản của gia đình bị can này còn được bổ sung bằng cổ tức.

Một thành viên khác trong gia đình bị can Thoa là Hồ Đức Lam, em trai Thoa, sinh năm 1962, hiện đang là thành viên HĐQT tại Bóng đèn Điện Quang. Tuy không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp này nhưng Lam đang sở hữu khoảng 65% cổ phần tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP) .

Giới thạo tin không hiểu từ cơ sở nào cho rằng 14 ngày nữa sẽ được “diện kiến” Hồ Thị Kim Thoa sánh vai với cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm bị truy tố trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; và “vi phạm quy định về quản lý đất đai” liên quan đến khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM), dự kiến tháng 1/2021 đưa ra xét xử công khai.

Điểm sơ quá trình vi phạm có hệ thống của bị can Thoa:

Ngày 21/1 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký văn bản thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa vì vi phạm liên quan tới công tác cán bộ tại Bộ Công thương.. Cá nhân bà Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định.

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nội dung các bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Chánh án Tòa án Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết : vụ án Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, dự kiến đưa ra xét xử từ ngày 10 đến 12-12;
Vụ án Vũ Huy Hoàng (cựu bộ trưởng Bộ Công thương) và đồng phạm, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý, dự kiến đầu tháng 1-2021 được đưa ra xét xử công khai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã làm việc với gia đình bị can Hồ Thị Kim Thoa và yêu cầu gia đình động viên bị can Thoa sớm ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Chiều ngày 07/12, tại cuộc họp báo sau Hội nghị toàn quốc ngành Công an, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an trả lời báo chí chung quanh việc truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Đại tá Dũng, Bộ Công an đang phối hợp với các nước, các cơ quan ngoại giao để truy bắt bị can.
Đại tá Dũng cho biết, ngày 04/9/2020 tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ thị Kim Thoa.

“Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã liên hệ gia đình động viên bị can Thoa sớm về nước, trình diện, thành thật khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Dũng nói thêm.

Cũng theo Đại tá Dũng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nước, các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao truy bắt, dẫn độ Hồ Thị Kim Thoa theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bị can Thoa bị cáo buộc có sai phạm do trực tiếp ký văn bản hoặc tham mưu, đề xuất cho cấp trên ký văn bản trái quy định liên quan khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP. HCM.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định tháng 5/2010, Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, có nhiệm vụ phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp) và Tổng Công ty Sabeco.

Quá trình công tác, Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được giao cho Bộ Công Thương và Tổng công ty Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, biết tài sản này không được thành lập pháp nhân mới.

Tuy nhiên, bị can Thoa vẫn báo cáo bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương) phê duyệt, sau đó ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp Nhà nước làm thủ đoạn để chuyển quyền sử dụng khu đất vàng trên từ Tổng công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl.

VKS cho rằng hành vi của Thoa & Hoàng cùng một số bị can khác đã dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản Nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật. Hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 2.700 tỉ đồng.

Ngày 28/7/2017, bị can Thoa có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân gửi đến lãnh đạo Bộ Công Thương. Nửa tháng sau, Thủ tướng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Hồ Thị Kim Thoa.

Sau khi bị cách chức, bị can Thoa sang Pháp. Quá trình điều tra, Công an có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can này và quyết định triệu tập nhưng Thoa gian manh không chịu về nước.

Ngày 09/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bị can Thoa. Do không có mặt ở nơi cư trú và đã xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Thoa vào ngày 04/9/2020.

Sau đó, Hồ Thị Kim Thoa bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế truy nã đỏ. Đầu tháng 12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bài viết liên quan