rửa tiền

Khi tiệm vàng ‘to’ như ngân hàng, chuyển tiền hàng nghìn tỷ, rửa tiền cho nền kinh tế ngầm, tiếp tay buôn lậu!

Những năm trước, hằng ngày chúng ta vẫn quen với những tiệm vàng ‘to’ như ngân hàng. Mua, bán ngoại tệ: ra tiệm vàng. Cần vay ít tiền: ra tiệm vàng. ...
2021-01-15 10:24:06

[CHUYÊN ĐỀ] Thế lực nào đằng sau sự thăng trầm của Bitcoin – vòi bạch tuộc hút máu của thế giới ngầm Trung Quốc?

Bitcoin đã đạt kỷ lục giá 41,500USD/coin (gần 900 triệu đồng) ngay sau sự kiện 6/1 chỉ hai ngày. Hôm nay, Bitcoin dù rớt về...
2021-01-14 11:19:34

Mỹ ra luật tấn công các tổ chức bình phong rửa tiền, bất chấp phủ quyết của Tổng thống Trump

Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến một luật mới trong luật ngân sách về quốc phòng vừa được Quốc Hội Mỹ...
2021-01-05 17:13:03

Đầu tư lấy quốc tịch ngoại “ồ ạt”: Chuyển tiền lậu chưa bao giờ dễ đến thế!

Việt Nam không cho phép cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài mua bất động sản định cư nên chuyển hàng chục tỉ hay cả trăm...
2020-12-28 12:26:42

Con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” 10,4 triệu USD tinh vi như thế nào?

Lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn...
2020-10-27 13:27:31

Tiền ảo giúp “rửa” 145 tỷ USD/năm ra khỏi Trung Quốc đến các sòng bạc thế giới

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Công an Trung Quốc, ít nhất 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 145,5 tỷ USD) chảy ra khỏi...
2020-10-02 08:49:31

Hồ sơ FinCEN: Cộng sự của Putin r.ử.a tiền qua ngân hàng Anh?

Một trong những người bạn thân nhất của ông Vladimir Putin có thể đã sử dụng Ngân hàng Barclays ở London để rử.a tiền...
2020-09-22 08:24:17